【時報-台北電】中國人民銀行6月1日網站發布關於《中華人民共和國反洗錢法(修訂草案公開徵求意見稿)》明確要求特定非金融機構在從事特定業務時,應當參照金融機構要求履行反洗錢義務。而對特定非金融機構的定義,《徵求意見稿》顯示,包括提供房屋銷售、經紀服務的房地產開發企業或者房地產仲介機構,以及從事貴金屬現貨交易的貴金屬交易場所、貴金屬交易商。

 據《新京報》引述易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進分析指出,此次政策體現防範金融風險的導向,房地產相關企業作為金融機構重要客戶,此類金融風險也需防範。尤其是疫情期間,一些高端專案的認購明顯增加,對於此類專案自然需要嚴格審查資金來源,防範一些洗錢目的的資金進入。

 同時,大額現金交易也成為此次重點監控的領域,該《徵求意見稿》提出,任何單位和個人為提供商品或者服務等目的,不通過金融機構而是以現金方式收付,且數額巨大超過規定金額的,應當向中國反洗錢監測分析中心報告。(新聞來源:旺報即時 吳泓勳)