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暗網個案:加拿大法院認證的第一個比特幣專家證人

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區塊鏈分析公司CipherTrace透露,加拿大一家法院已經獲得了該國首位比特幣專家證人的資格。
這一事件標誌著該國法院首次正式請求加密經濟專家的起訴,並重新強調加密貨幣的法律幽靈如何在全球主要司法管轄區內上升。
合格的證人是CipherTrace首席執行官Dave Jevans,他是安大略省高級法院的Jane Kelly法官招募來幫助分析被告Matthew Phan的加密貨幣交易。 Phan於2015年被捕,罪名是通過兩個黑暗的網絡市場交易毒品和非法購買槍支。

CipherTrace在3月6日透露,凱利法官利用Jevans在本月舉行的資產沒收聽證會上的專業知識來決定四年前安大略省皇家檢察官資產沒收部門從Phan手中奪取的288比特幣的命運。
販毒企業
在Phan被捕時,這些比特幣價值超過80,000美元。今天,它們的價值超過100萬美元。在2017年牛市期間,沒收的股權甚至更高,當時被扣押的比特幣的估值約為700萬美元。
Jevans的任務是仔細審查相關的BTC交易。首席執行官最終認識到Phan通過兩個當時流行的黑暗網絡市場Evolution和Agora開展了大量業務。
“如果我對這個案件一無所知,除了被提出Phan先生控制的比特幣地址之外,我的分析表明這個人在網上處理毒品,”傑文斯作證。潘顯然利用市場來促進一個龐大的販毒企業。在他的住所執行搜查令的調查人員發現了價值數百萬美元的搖頭丸,可卡因和芬太尼。該案例還強調了比特幣的使用目前至多是假名,而區塊鏈調查公司撤回這種假名是在日益成熟的密碼託管中洶湧澎湃的服務。
「當我最初在2015年5月進行這項調查時,我本來希望能夠使用像CipherTrace這樣的工具,」皇冠資產沒收部門的前偵探Dwayne King說。 「戴夫編寫的報告確實是皇冠沒收的關鍵部分。」
不是最新消息中的第一次CipherTrace
CipherTrace今年幾次成為頭條新聞。最近,該公司的領導層回應了圍繞Coinbase最近收購Neutrino的影響,Neutrino是一家區塊鏈分析公司,與有爭議的軟件公司Hacking Team有員工關係。 Coinbase後來表示,它正在解僱相關員工,但卻引發了一個單獨的醜聞,稱它收購了Neutrino,以打擊銷售Coinbase用戶數據的未公開區塊鏈分析供應商。
在這一啟示之後,CipherTrace首席執行官Dave Jevans告訴BREAKERMAG,他的公司不是那些冒犯供應商的公司之一。
“我肯定曾多次與Coinbase會面,”他說。 “我可以告訴你,我們絕對不是用來向其他人銷售數據的供應商。他們使用了許多不同的供應商。“
但它並非都是損害控制。在更為光明的消息中,CipherTrace上個月在一輪投資中籌集了1500萬美元,吸引了像Mike Novogratz所謂的“加密銀行”Galaxy Digital這樣的投資者。
“我們的投資者擁有數十年在互聯網安全和金融技術行業投資成熟團隊和技術公司的經驗,”Jevans當時表示。 “CipherTrace將加入這些成功公司的行列。”
領先的區塊鏈分析公司Chainalysis在幾天前在B系列中籌集了3000萬美元之後籌集資金。這兩家公司的輪次,以及Coinbase收購Neutrino,表明區塊鏈調查活動既流行又持久。