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《光電股》誠美材:何昭陽涉掏空昆山之奇美之嫌,將追究一切責任

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誠美材(4960)前董事長何昭陽於108年1月14日擅自取走於經濟部商業司之公司及負責人登記印鑑,並聲稱自108年1月14日起,由其自行保管負責,迄今仍未歸還。

 公司於經濟部商業司之登記印鑑,係屬對外所須使用具代表性之印鑑,何昭陽之行為,已違反印信管理規定,如持以行使,將對公司及第三人權益影響甚大,故依法發佈重大訊息,自108年1月14日起,何昭陽擅自行使公司登記印鑑所為之任何法律行為,均屬逾越權限之無權行為,公司概不承認,如有爭議,均由何昭陽自行負責。

 108年1月14日董事會決議,撤銷何昭陽董事於子公司即昆山之奇美材料科技有限公司(下稱昆山之奇美)之法人董事代表身份,並改派葉美麗董事擔任昆山之奇美之法人董事代表,且決議日即為生效日,並通知昆山之奇美。

 故自斯時起,何昭陽已喪失其於昆山之奇美之法人董事代表權,當無權再參與昆山之奇美之董事會。惟何昭陽竟違反上開董事會決議,除違法召集昆山之奇美之董事會外,更於108年2月1日召開並出席董事會,並於會中作成諸多違法並損害公司之決議:

 (1)憑空創設違法及違反昆山之奇美章程的臨時經營管理小組,架空原來擁有多數席次之董事會之權限,致使公司喪失對子公司昆山之奇美之經營權,使公司蒙受重大損失。

 公司至2018年對子公司昆山之奇美投資金額高達美金1億4千6百5拾萬元,依據昆山之奇美章程,組成董事會之五席董事中,公司得指派其中三席董事,而董事會並為公司最高的權力機構。已非公司所指派子公司昆山之奇美之法人董事代表何昭陽,竟夥同另外二位中國籍人士,以「本公司發生糾紛」為藉口,成立所謂「臨時經營管理小組」,侈言將「代表董事會全面履行昆山之奇美經營管理權」;並決議於2019年3月31日前,如糾紛未得到有效解決,昆山之奇美改由他公司即杭州錦江集團有限公司經營管理。

 (2)將引進他人對昆山之奇美進行增資,並由臨時經營管理小組對投資者進行遴選。此無異於排除公司繼續增資昆山之奇美增資之機會,達成何昭陽欲永久切割公司對子公司昆山之奇美經營管理權之目的。

 (3)火速成立三個分公司,是否有合理之目的,或者是為脫離公司經營上之監督,更屬啟人疑竇。

 (4)明知於昆山之奇美於資金短缺之現況下,仍決議為他公司即昆山之奇美貿易有限公司提供最高2億元人民幣之鉅額信用擔保。此增加債務之承諾,形同掏空公司資產,嚴重損害本公司之權益。更屬荒謬的是,在何昭陽同時擔任昆山之奇美董事長及總經理職務期間,對昆山之奇美貿易有限公司帳列應收帳款金額高達人民幣1億1千5百餘萬元,同時帳列之預付款高達人民幣6千1百餘萬元,此經公司於2018年7月間委託資誠聯合會計師事務所出具查核報告可稽,此查核報告並指出「預付款項到期並未實際有進貨」之嚴重違失。何昭陽明知在昆山之奇美貿易有限公司涉嫌掏空昆山之奇美情形下,居然還促使昆山之奇美為其提供鉅額之信用擔保,此舉明顯造成昆山之奇美重大財務損害,何昭陽更涉有違法失職、人謀不臧之嚴重嫌疑。

 上述決議除將使公司喪失對子公司即昆山之奇美之經營權外,更有掏空子公司昆山之奇美之嫌。何昭陽身為董事,不但違反公司董事會決議,更主導或配合他人從事掏空子公司行為,甚至企圖使公司喪失對子公司之控制權並據為個人或他人所有,其所為除已違反忠實義務、善良管理人注意義務外,更將致公司受有重大損害,為確保公司及全體股東之合法權益,將追究何昭陽董事之一切民刑事等責任。(編輯整理:龍彩霖)