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巴克萊銀行創建治理框架以監控客戶加密交易相關活動

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任何認為自己沒有客戶投資加密貨幣的銀行家都可能會大吃一驚。
數字貨幣已迅速成為主流。人們已經可以通過Visa借記卡使用比特幣購物。Square允許客戶通過其現金應用程序買賣比特幣。就連星巴克(Starbucks)、微軟(Microsoft)和巴克特(Bakkt)也在設法讓客戶使用數字貨幣購買咖啡。截至上周五,所有2,070種數字貨幣的總市值為2,090億美元。
專家表示,如果一家銀行將其支付數據與前50家比特幣交易所進行比較,幾乎可以肯定會找到擁有加密錢包和加密相關業務的客戶。
巴克萊銀行(Barclays Bank)“反洗錢”咨詢主管薩拉•迪斯蒂法諾(Sarah Di Stefano)表示:「你可能會發現自己的身高只有膝蓋那麽深,而且脖子那麽高。」
2015年,巴克萊(Barclays)根據排名前25位的交易所對其客戶數據庫進行了檢查,發現除投行以外的所有業務都有使用密碼的客戶。
迪斯蒂法諾說:「我們對那裏的曝光率一無所知。」巴克萊創建了一個治理框架,用於監視與加密貨幣兌換相關的活動,並在新客戶入職時將加密貨幣意識構建到其盡職調查中。

來源:金色財經