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月息40%至1300% 盤點史上五大著名ICO詐騙案

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Pincoin和iFan

大約在今年4月,一家在越南開展業務的公司,其所經營的兩個ICO項目,據報道已經詐騙了總計32000名投資者,詐騙總額達到6.6億美元。

而在此之前,這家公司(Modern Tech)位于胡志明市的辦事處早已人去樓空。

在該公司拒絕處理提現申請後,一些投資者在這家公司空空如也的辦公室外抗議。

胡志明市政府已下令警方調查這起欺詐行爲。

iFan曾經是名人向粉絲發布內容的社交媒體平台,而Pincoin則承諾每月的投資回報率爲40%。

該項目宣稱正在構建一個在線平台,主營業務包含廣告網絡、拍賣、投資門戶以及基于區塊鏈的點對點市場。 

OneCoin

2017年7月,印度正式將OneCoin認定爲“明顯的龐氏騙局”,兩個月後意大利當局對其進行了250萬歐元的罰款。

2016年,中國有關部門對OneCoin業務進行調查,扣押了3千多萬美元。

該公司聲稱去年也在越南正式獲得許可,但後來該國政府駁斥了這一說法。

至少有超過五個國家向投資者發出了警告,名單上的國家包括泰國、克羅地亞,保加利亞,芬蘭和挪威。 

Bitconnect

Bitconnect被指控爲龐氏騙局,由于兩家美國金融監管機構下達了停業整頓的通知,Bitconnect在今年1月份停止了其相關操作。

2017年1月,Bitconnect平台讓用戶將比特幣兌換成Bitconnect Coin(BCC),平台承諾會給予他們豐厚的回報。

該公司還實施了一個貸款計劃——用戶可以將BCC借給其他用戶,根據他們在該平台上借過多少BCC計算其可獲得的利潤。

這是一個典型的龐氏騙局傳銷系統。 

許多用戶對Bitconnect發起了集體訴訟以收回其損失的資金,最高的索賠的金額達到700,000美元。 

Plexcoin

這個特殊的ICO被認爲是典型的龐氏投資騙局,好在2017年12月被扼殺在萌芽中了。

在美國證券交易委員會(SEC)命令該公司停止運營之前,Plexcorp承諾投資者每月的投資回報率超過1300%。

在Plexcoin ICO期間已經籌集了超過1500萬美元。

幸運的是,所有的資金都已經被SEC凍結,創始人Dominic Lacroix被監禁。 

由于Plexcoin的産品被歸類爲證券,所以美國證券交易委員會決定提出控告。 

Centratech

Centratech由于其面向Visa和MasterCard的信用卡服務,而成爲衆矢之的。該服務允許用戶將加密貨幣轉換爲普通貨幣。

據報道稱,其中兩名創始人因涉嫌與ICO有關的欺詐指控被捕,本次籌集的資金約爲3200萬美元。

證券交易委員會強調了兩位創始人(Sohrab“Sam” Sharma和Robert Farkas)是如何一步一步地欺騙投資者的。

美國證券交易委員會還稱,爲促進ICO,Sharma和Farkas創造了一些富有傳奇經曆的虛構管理人員,在Centra的網站發布了虛假或誤導性的營銷材料,並買通名人在社交媒體上宣傳ICO。

美國監管機構還希望發布永久性的禁令,並打算迫使Sharma和Farkas歸還非法獲得的資金及利息。

他們二人也將被禁止擔任公司官員或董事,並被禁止參與任何證券發行活動。