某幣圈資金盤爆雷 2100餘人踏上維權路

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“又一個資金盤爆了,我朋友虧了100多萬進去。”

6月10日,巴比特從社區了解到,一家打著“持幣生息”的理財錢包在升級10天之後疑似跑路,投資人數十億資金被一卷而空。

據巴比特了解,“跑路”的錢包叫做TokenStore。

5月31日,平台發布公告稱由於受到黑客攻擊,系統將全面升級維護10天,並強調不管發生什麽,平台會堅持運行。6月10日早上,TokenStore中國區主要領導人,微信昵稱為“牛牛”的人士在投資者群表示,“我很悲痛的告訴大家,TS,可能真的沒了。”

目前,TokenStore官網顯示已經無法訪問,App錢包也無法進行轉賬、交易等操作。

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據平台方介紹,Tokenstore是去中心化智能理財錢包,具有智能AlphaGo搬磚套利功能,TokenStore會把AlphaGo套利系統的收益自動分配到用戶的存幣賬戶。

所謂AlphaGo搬磚套利,指的是平台可以自動識別全球各大交易平台的成交量、活躍度、價差大小,然後第一時間在平台間低買高賣,從而賺取差價。平台方聲稱無論漲跌都能盈利,月化收益40%到80%,甚至翻倍。

也就是說,只要用戶將幣打進這款錢包,並開啟AlphaGo功能,什麽都不用做就可以“持幣生息”。而且收益率相比銀行理財產品來說非常高,無數投資者不禁心動。

一位廣東的投資人告訴巴比特,在5月中旬他聽信了朋友的介紹,將自己手上價值60萬元的瑞波幣轉入該平台。

當得知平台跑路,自己的幣無法取出,這位投資者悲痛不已。而在5月31日公告發出來的時候,這位投資人就覺得不妙,想要報警,但他的推薦人說要等公告。如今他的推薦人一直處於關機狀態。

另一位來自新疆的女士向巴比特反映,自己在4月的時候經過朋友的介紹說可以把幣放在這個錢包裏自動搬磚套利,可以生利息,隨進隨出,不關網,不鎖倉。

聽信了朋友的介紹,該女士就下載了TokenStore APP錢包軟件,隨後從火幣網購買了8.5萬元的比特幣轉入該錢包。

由於工作繁忙,該女士後來就沒有進一步操作,後來就得知平台關網跑路了。

而之前的推薦人早已人去樓空。

一位廣東的投資人在維權群裏無奈地表示。

據了解,TokenStore是由一群計算機技術極客創立的數字貨幣錢包生態系統,包括Google 人工智能AlphaGo技術團隊和德裔計算機科學家“以太坊教父”Yanislav Malahov與其帶領的團隊共同研發。

然而,據一位和某地刑警接觸過的投資人表示,TokenStore本身就是個騙局,只是技術外包幾個人組成營銷團隊核心,做的有計劃有步驟有套路的圈錢項目。有關技術團隊的介紹純屬虛假宣傳,後台數據也只是欺騙外行人的內盤模似數據而已。

這些核心人員包括張某、蔣某(女)、李某。而李某就是上文提到的“牛牛”。

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巴比特從受害人提供的三人的聯系方式聯系進行求證,但三人電話一直處於無人接聽狀態。

同時,網上流轉的一份關於TokenStore源碼的公開出售的信息,似乎側面印證了這一看法。

DKwkJJ4pEAVevapUicycq7cGV5wrug3ZGmwg61MY.png此外,TokenStore發布的一份產品介紹中,也公開宣稱“拉人頭分紅”的模式。

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盡管有部分投資人意識到是資金盤,但依然抱著僥幸心理

據巴比特了解,TokenStore註冊用戶在80萬左右,涉及資金數十億,不少用戶投資金額在300-500萬之間。

據這位投資人估計,這個錢包至少吸金10幾個億。而用戶每天可以從平台拿走千三的收益,每月的話是18%-20%的收益率。

遭受損失的投資人中,既有剛結婚不久的情侶,也有做實業生意的中年男女,甚至也有75歲的老人。他們的投資額從數千元到百萬元不等,原本這些錢是用來還債或者救命的。

如今,這些受害人的推薦人無法聯系,原先的投資群也已經解散,投資人只得獨自踏上維權之路。

從今天早上至今,上海、佛山、南寧、深圳、湖南等多地投資者已經自發組織維權群,並收集受害人信息。截至發稿,已經有超過2100人進行了登記,據一位受害者表示,僅僅是深圳一個地方的損失就已經超過1.5億元。

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而受害者數量和損失金額還在進一步擴大。

巴比特隨後又訪問了TokenStore平台官網,官網顯示無法訪問;撥打了維權人士提供的包含身份證信息的三位核心人員的電話,均未為接通;給TokenStore的官方公號留言,迄今未得到回覆。此外,巴比特找不到更多可以迅速聯系到項目方的渠道。關於此事的後續進展,巴比特會持續關註。

面對這起幾乎已成事實的數字貨幣詐騙事件,巴比特及時咨詢了專業律師的看法。

知名律所合夥人肖颯表示,投資人在沒有確鑿證據證明平台已經跑路的時候,一定要理性維權,切勿采取聚眾哄鬧、打砸搶等極端手段,這樣只會損人不利己:

首先,要切勿驚慌,保持冷靜,收集證據。為了後續的維權道路,最現實的是收集一切自己與該平台之間存在的關系,比如平台充值、投資明細記錄截圖,加蓋公章的銀行流水等。

其次,由於這種案件屬於涉眾案件,單獨的一個投資人遇到的問題可能代表不了什麽,但是如果很多人都存在類似的情況,那麽可以建立維權群交流情況,分享信息,也方便去公安局辦案,引起重視。

而投資人最關心的本金是否可以拿回,國浩律師事務所齊青表示,主要看平台上是否還有足夠的資金支付本金。而肖颯認為並非易事,“好好的平台為什麽會突然限制提現,甚至讓人懷疑已經跑路呢。”

投資人報案,相關機構是否會立案,以什麽罪名立案,也是受害人關心的重點。

對此,肖颯表示,如果平台涉嫌集資詐騙的,需要達到下述立案標準:根據《最高人民檢察院、公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第四十九條的規定:[集資詐騙案(刑法第192條)]以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:(一)個人集資詐騙,數額在十萬元以上的;(二)單位集資詐騙,數額在五十萬元以上的。

最後,肖颯提醒投資者,投資一定會有風險,為了避免投資損失,在投資之前一定要認真的挑選平台,篩選出安全、收益也不錯的幾個平台分別進行投資,不能把“雞蛋放在一個籃子裏”,以分散風險。另外,收益率畸高的平台要引起警惕,不可輕易相信。投資也要量力而行,不能打腫臉充胖子,一旦失敗最終負債累累。總之,希望廣大投資人們能夠正視風險,不要盲目跟風。